Кто следит за валютным контролем?

Какой орган осуществляет валютный контроль в РФ?

Центральный банк Российской Федерации

Как не попасть под валютный контроль?

Что делать, чтобы избежать нарушений?

1. Использовать для валютных операций соответствующий счет в уполномоченном банке.
2. Исключить взаиморасчеты в валюте между резидентами.
3. При осуществлении внешнеэкономической деятельности, предоставить в уполномоченный банк информацию о сроках выполнения договора и поступления валюты

Как осуществляется валютный контроль в РФ?

Валютный контроль в Российской Федерации осуществляется Правительством Российской Федерации, органами и агентами валютного контроля. Органами валютного контроля в Российской Федерации являются Центральный банк Российской Федерации, Федеральная таможенная служба и Федеральная налоговая служба.

Какие сделки попадают под валютный контроль?

Какие сделки подлежат валютному контролю

Что будет если нарушить валютный контроль?

- Федеральный закон от 13.07.2022 N 235-ФЗ. влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Какие переводы попадают под валютный контроль?

Валютному контролю подлежат переводы резидентов РФ в иностранной валюте, а также переводы в рублях РФ с участием нерезидентов РФ. В соответствии с валютным законодательством: Переводы резидента РФ при осуществлении платежа в пользу нерезидента РФ как в рублях, так и в иностранной валюте осуществляются без ограничений

Какой штраф за нарушение валютного законодательства?

влечет предупреждение или наложение административного штрафа: на граждан - от 300 до 500 рублей; на должностных лиц - от 500 до 1 000 рублей; на юридических лиц - от 5 000 до 15 000 рублей

Чем регулируется валютный контроль?

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях № 195-ФЗ от 30.12.2001 года Статья 15.25 КоАП предусматривает ответственность резидентов – участников ВЭД за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.

Кто относится к агентам валютного контроля?

3. Агентами валютного контроля являются уполномоченные банки, подотчетные Центральному банку Российской Федерации, а также организации, подотчетные федеральным органам исполнительной власти, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Какая сумма попадает под валютный контроль?

Контракт или кредитный договор нужно ставить на учёт, если: сумма для импортных, смешанных и кредитных договоров равна или превышает 3 млн рублей; сумма для экспортных равна или превышает 10 млн рублей.